内江资讯网

新闻

首页 > 体育 > 足球天下 >> 正文

“港险”非法nasa是什么代理背后暗藏蚂蚁搬家、套刷信用卡…

发稿时间:2019-06-11 16:06:44 来源:腾讯新闻

、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支都需要上报。

2017年7月1日,被称为中国版“CRS”的立法发布——《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。这一办法规定,银行、证券、、、保险公司等金融机构开展对非居民金融账户的尽职调查。

2018年9月,中国政府与CRS其他成员国或地区进行首次信息交换,从而得到对方收集到的特定中国人的金融账户信息;2018年12月31日前,完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。

某香港保险人士对记者透露,目前内地购买巨额香港保单,境内的钱流向境外一般是通过不合规的手段,而且风险比较大。“现在国家严监管的情况下,还能赴港买大额保险,说明仍有很多非法资金通道存在,‘蛇有蛇道,鼠有鼠窝’”。

责任编辑:
 

关于我们联系我们广告服务人才招聘中国互联网举报中心订阅手机青年报

内江资讯网 版权所有:中国青年网
信息网络传播视听节目许可证0103号 京|ICP备113号-17 京公网安备1137246